ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 26 DE MARZO DE 2026
1.1 Convocatoria Asamblea General de Accionistas
La Gerencia General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., se permite convocar a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas a celebrar el jueves 26 de marzo de 2026, a las 09:00 a.m., de manera no presencial a través de la plataforma Propiedata, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El orden del día que se discutirá será el siguiente:
Verificación del quórum.
Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
Lectura y aprobación del orden del día.
Nombramiento de comisión aprobatoria del acta de asamblea.
Presentación y aprobación del informe de gestión de la junta directiva y el representante legal correspondiente al año 2025.
Informe del revisor fiscal.
Presentación y aprobación de los estados financieros de fin de ejercicio a corte de 31 de diciembre de 2025.
Aprobación de un proyecto de distribución de utilidades y destinación de reservas.
Elección de miembros de Junta Directiva.
Elección de revisor fiscal.
Autorización a los administradores sociales al amparo del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
Proposiciones y Varios
Con este fin, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión ordinaria, a través de herramienta web en la que podrán ingresar por medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accionista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos registrados en nuestras bases de datos.
Para ingresar a la asamblea:
Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a internet y utilizar el navegador Chrome con el fin de garantizar el buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verificación del quórum de manera correcta.
Podrá ingresar a la plataforma donde se desarrollará la asamblea por el portal de TCBUEN: https://www.apmterminals.com/es/buenaventura,donde debe buscar el botón “Información Práctica”, opción “Accionistas”. Posteriormente, deberá seleccionar el botón “Ingrese AQUÍ a la Asamblea” y, a continuación, digite su usuario y contraseña. También recibirá correo de aviso en su buzón electrónico en donde encontrará link de conexión.
Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el portal de TCBUEN: https://www.apmterminals.com/es/buenaventura, donde debe buscar el botón “Información Práctica”, opción “Accionistas”. Posteriormente, deberá seleccionar el botón “Manual para el uso de la herramienta virtual”
En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.
Los accionistas que deseen participar a través de apoderado deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico LegalTCBUEN_COBUN@apmterminals.comlos siguientes documentos:
Persona natural:
Poder debidamente diligenciado.
Copia del documento de identidad del poderdante.
Copia del documento de identidad del apoderado.
Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.
b. Persona jurídica:
Poder debidamente diligenciado.
Certificado de existencia y representación legal del accionista persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses.
Copia del documento de identidad del representante legal que suscribe el poder.
Copia del documento de identidad del apoderado.
Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.
En cumplimiento de las normas comerciales y con el fin de permitirle ejercer el derecho de inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros oficiales de la sociedad se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en la Carrera. 28A No. 7-152 –Edificio Administrativo-, Barrio la Inmaculada vía Interna Alterna, de la ciudad de Buenaventura. Para lo anterior, por favor agende su visita con una (1) hora de antelación, a través del correo electrónico LegalTCBUEN_COBUN@apmterminals.com, o a los números telefónicos 3152831234 o 3176567035.
En todo caso, el informe de gestión de los administradores, los estados financieros de fin de ejercicio y sus notas, proyecto de distribución de utilidades, junto con el Informe del revisor fiscal serán enviados a los accionistas a las direcciones de correo electrónico que tengan registradas, así como podrán ser descargados de la página web de la compañía https://www.apmterminals.com/es/buenaventura, en donde debe buscar el botón “Información Práctica”, opción “Accionistas.
Para acceder a los documentos digite la contraseña que fue enviada a su correo electrónico registrado.
* Informe de Gestión de la junta directiva y el representante legal correspondiente al año 2025 - Descargue Aquí
* Estados financieros y notas de fin de ejercicio a corte de 31 de diciembre de 2025 - Descargue Aquí
* Proyecto de distribución de utilidades y destinación de reservas - Descargue Aquí